yd12300云顶线路 公司治理

公司设立董事会、管理委员会、经营执行委员会作为与经营决策、执行和监督相关的经营管理机构。我们采用这种管理结构是为了快速、准确地对重要事项做出决策。公司章程规定董事人数不得超过12人，公司董事会由7名成员组成，其中外部董事5名。

此外，为了明确各营业年度的管理职责，董事的任期为一年。

在监事方面，监事会由2名专职监事和3名外部监事组成，通过出席董事会及其他重要会议，对董事履职情况进行审计，努力提高健全经营和社会信任度。此外，我们还配备了一名专职人员协助审计人员，建立了一个使审计人员能够顺利履行审计职责的制度。此外，我们每月举行集团审计师联络会议，与主要运营公司的专职审计师讨论审计政策和方法，并努力交流信息和加强协作。此外，我们每月与内部审计师举行报告会议，交换信息。

内部审计方面，作为独立的内部审计职能部门，我们共有171名内部审计员，在内审经理的领导下，根据年度审计计划，采用风险方法进行审计，以降低整个集团的风险。我们建立了双汇报线，每月向总裁和公司审计师报告结果，并定期向董事会和公司董事会报告结果 审计员。此外，我们定期召开集团内部审计会议，根据审计政策和审计结果与内部审计师讨论问题和改进计划。此外，我们与集团各公司内控部门合作，改进和提高与财务报告相关的内部控制的有效性。

我们选择德勤德勤关黄陈方会计师行作为会计审计师进行会计审计，并定期与企业审计师召开联络会议，进行有效的审计。山本道之、关慎司、久名佑介为公司履行会计审计工作的注册会计师，参与公司会计审计工作的助理人员为注册会计师17人及其他35人。