云顶国际(中国)唯一官方网站 公司治理

董事会、管理委员会和执行会议作为行政机构，参与雅玛多集团的业务决策、执行和监督。这种管理结构使得能够在重要业务问题上迅速而准确地做出决策。根据雅玛多控股公司章程的规定，董事会成员人数不得超过 12 人。董事会由七名董事组成，其中外部董事五名。董事的任期设定为一年，以明确每个会计年度的管理职责。

监事会由两名专职监事和三名外部监事组成。监事会出席董事会会议及其他重要会议，对董事履行职责的情况进行审计，并努力提高经营的健全性和公众的信任度。任命专职职员协助监事会，建立监事会顺利履行职责的框架。此外，定期为主要运营公司的专职审计和监事会成员举行集团审计联络会议，以商讨审计政策和程序，交换信息，并在其他方面加强合作。还定期举行与内部审计师的会议以交换信息。

集团建立了由全集团共171名内部审计员进行内部审计的体系，这些内部审计员属于由公司内部审计官领导的具有内部审计职能的独立组织。根据年度审计计划，对整个集团的业务是否适当、有效地执行进行审计，并向董事会和审计监事会报告结果。此外，集团内部审计委员会定期召开会议，根据审计政策和结果与内部审计师讨论问题和补救措施。该委员会还与集团公司的内部控制部门合作，致力于改善和提高财务报告内部控制的有效性。

作为集团指定的独立审计师，Deloitte Touche Tohmatsu LLC 定期与审计与监事会成员举行会议，并进行有效的会计审计。会计审计由山本道之、关真司和久名佑介三名注册会计师进行，并由另外 17 名注册会计师和 35 名其他工作人员协助。